專項整改報告匯總十篇

序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇專項整改報告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、存在的問題

一是創(chuàng)新意識不強。有時候求穩(wěn)思想較重，對于上級安排的工作抱有“不求有功，但求無過”思想。二是工作方法簡單，缺乏創(chuàng)造性。調(diào)查研究沒有深入實際，到基層調(diào)研針對性強，聽匯報反應情況多，深入村屯實地了解少；工作安排布置多，督導落實力度不夠。三是責任意識仍需加強。對自身經(jīng)營發(fā)展投入精力多，對有些監(jiān)管部門布置的工作偶爾會做表面文章，有時有消極應付心理。

二、整改措施

篇（2）

 

為貫徹落實市編辦下發(fā)《關于開展窗口服務提升專項檢查行動的通知》要求，結(jié)合寶山區(qū)創(chuàng)建全國文明城區(qū)規(guī)范政務行為專項行動（以下簡稱“創(chuàng)全”），高境鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心對照檢查的要求與內(nèi)容開展了一系列的自查，報告如下：

一、專項檢查開展方式

加強組織領導，形成整治合力。按照《通知》的工作要求，中心領導班子及時召開全體人員專題會議，傳達了文件精神，統(tǒng)一思想認識，成立了由書記楊蘊芬為組長，主任嚴華為副組長，各部室負責人為成員的專項整改領導小組。實行“班子周會、中層月會、全員季會”的工作例會制度，每天派出兩名骨干對中心內(nèi)外部環(huán)境及窗口服務情況進行巡查，及時通報發(fā)現(xiàn)的問題并進行記錄。

工作措施有力，自查整改到位。堅持把思想教育、檢查整改、樹立典型、責任追究、完善機制貫穿始終，分宣傳發(fā)動、自查整改、督查問責、總結(jié)提高四個步驟進行。落實具體負責人，層層抓落實。領導班子成員帶頭進行自查，以各部室為單位集體討論，結(jié)合各自職責，采取自查和互查相結(jié)合的方式查擺問題，形成中心上下推進治理工作的強大合力，并針對查擺結(jié)果研究制定相應整改措施，堅持邊查邊改，強化整改措施和整改效果，確保整改到位。

二、發(fā)現(xiàn)的問題

 我們的窗口建設規(guī)范工作在認真落實已有的各項工作制度、遵守已有的各項工作紀律的同時也存在著一些不足之處。

（一）、窗口服務的規(guī)范度有待加強。在日常工作中，對業(yè)務量廣面大的業(yè)務，存在服務語氣缺乏溫度的現(xiàn)象；在接待過程中，不按規(guī)定使用文明標準用語的情況，即接待居民時，第一句問候沒有使用標準普通話。

（二）、窗口服務的紀律性有待加強。在窗口服務的空檔期，看手機的現(xiàn)象還時有發(fā)生；接待過程中，工作熱情和精神狀態(tài)不飽滿，庸懶散慢現(xiàn)象也仍然存在；臨時離開工作崗位時不按“暫停服務”按鈕，出現(xiàn)“脫崗空窗”現(xiàn)象。

（三）、中心內(nèi)外部環(huán)境有待加強。由于中心緊臨居民區(qū)，居民聚眾打牌集體吸煙、亂扔煙頭和垃圾的現(xiàn)象屢禁不止；中心外部的衛(wèi)生包干區(qū)內(nèi)，亂貼黑廣告的情況及亂堆雜物的現(xiàn)象同樣時有發(fā)生；服務大廳里，內(nèi)部設備維護與維護沒有及時跟進。

三、整改落實情況

針對發(fā)現(xiàn)的這些問題，中心領班班子高度重視，積極落實整改：

一是狠抓提高窗口服務質(zhì)量。開展“業(yè)務微論壇”、專項業(yè)務培訓等多種方式，提升窗口工作人員的綜合業(yè)務能力；強化窗口接待服務的禮貌用語和服務規(guī)范，制定行業(yè)服務規(guī)范。各類窗口全部實行“五制”、“四公開”、“三亮明”，即首問責任制，全過程負責制、一次性告知制，及時辦結(jié)制和責任追究制；做到辦事程序公開、辦事依據(jù)公開、辦事時限公開、辦事結(jié)果公開；窗口服務要亮明身份、亮明承諾、亮明標準，努力使辦事群眾少跑一次路、少排一次隊、少等一分鐘。

二是堅持開展“政風行風標兵”、“先進工作者”評比活動，營造“創(chuàng)先爭優(yōu)”的氛圍，強化員工的服務意識，提升整體服務管理水平。與此同時，我們設立居民投訴意見本，第一時間了解群眾的意見與建議并及時處理。特別是針對群眾反映的窗口服務態(tài)度問題，只要居民有投訴，當場查證，當場解決，及時化解矛盾，對存在問題的員工進行口頭批評教育，情節(jié)嚴重的，予以中心內(nèi)部通報批評，真正做到投訴“件件有落實、事事有回音”。

三是主動改善環(huán)境衛(wèi)生情況，積極助力“創(chuàng)全”工作。我們在中心外部宣傳欄、服務大廳醒目處張貼宣傳海報，大廳電子顯示屏設置滾動播放的“創(chuàng)全”標語，營造濃厚的“創(chuàng)全”氛圍；中心藍馬甲志愿者服務隊對外部環(huán)境進行大整改，鏟除小廣告，清理雜物；安排人員對前后臺衛(wèi)生進行打掃清理，打造良好的窗口形象；此外，對服務大廳內(nèi)的設備進行了統(tǒng)一的檢查與更換，確保設備運轉(zhuǎn)正常。

四、下一步工作打算

一是從三個方面進一步加強。受理中心各經(jīng)辦服務窗口要進一步加強“以人為本”的服務理念“融入血液當中”； 進一步加強對人民群眾的“堵點”、“痛點”、“難點”問題的實際解決能力；進一步加強利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)增加經(jīng)辦服務的手段和方式。

二是全面排查，立行立改，消除風險。受理中心各經(jīng)辦服務窗口要重點排查5個方面的問題，查紀律，嚴格落實服務要求；查設施，不斷優(yōu)化服務環(huán)境；查堵點，不斷改善服務體驗；查漏洞，全力確保經(jīng)費安全；查隱患，健全應急處理和輿情應對工作機制。

三是深化機制，謀劃長點，建立長效機制。受理中心各經(jīng)辦服務窗口要結(jié)合“兩學一做”常態(tài)化主題教育，進一步落實“三一兩全”的標準化建設要求窗口單位作風長效機制建設，提升服務的便捷化和人本化；形成“創(chuàng)全”從我做起的責任體系，把“創(chuàng)全”工作的觸角延伸到每個員工身上。

篇（3）

根據(jù)市環(huán)保專項巡察問題清單，全面開展自查，做到問題不查清不放過，整改不到位不放過，群眾不滿意不放過，責任不落實不放過，全面深入展開，杜絕問題反復。

二、主要問題和整改措施

問題：1、落實環(huán)保工作政治責任有待加強。

具體任務：全縣各級黨員領導干部不斷學習，提高自身環(huán)境保護意識，在工作中堅持生態(tài)主導，保護優(yōu)先，全面履行生態(tài)環(huán)保重要責任，落實生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”

整改完成情況：1.鎮(zhèn)黨委政府定期研究環(huán)境部署保護工作，部署環(huán)境整治工作進展趨勢，提出相關工作要求，及時解決突出生態(tài)環(huán)境問題。2.經(jīng)與鎮(zhèn)政府制定了《鎮(zhèn)貫徹落實是為環(huán)保專項巡察反饋意見工作方案》，明確細化了整改工作要求，各村、各社區(qū)設置12名生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督員也參與到這次整改工作中來，實現(xiàn)了排查“網(wǎng)格化”責任落實，確保整改工作到位。

問題：2、農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運和處理問題嚴峻

具體任務：負責農(nóng)村垃圾日常清運工作，逐步實現(xiàn)村收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運、縣處理的目標。

整改完成情況：1.鎮(zhèn)轄區(qū)屬于縣縣城所在地，為加強農(nóng)村生活垃圾管理，進行農(nóng)村環(huán)境綜合治理。對全鎮(zhèn)7各村所設垃圾堆放點制定以村收集統(tǒng)一清運到縣立即處理廠。2.對全鎮(zhèn)7個村衛(wèi)生死角邊溝暗渠進行了大清理，并實行保潔員全天候監(jiān)管隨時保潔，農(nóng)村環(huán)境得到了改善，防止垃圾落地造成二次污染。

問題：3、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目未達到預期效果。

具體任務：加強農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目日常維護管理，保障正常運行。

整改完成情況：對全鎮(zhèn)所轄七個村環(huán)境衛(wèi)生進行了集中大清理、大整治，積極開展春季環(huán)境整治，特別對村屯越冬垃圾、河道垃圾進行了重點整治，共清運居民小區(qū)點、重點路段、河道河堤等處產(chǎn)生的各類垃圾1500立方米，出動車輛200多臺次，出動人員500余人次，投入各類整治資金12萬元。同時加強環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化管理，成立鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境整治工作領導小組，組成了環(huán)境衛(wèi)生整治督察隊，定期開展巡邏檢查，檢查結(jié)果隨時在鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治工作群進行公布，獎懲關用，對整治效果好的村增加整治經(jīng)費對整治不好的與村干部績效掛鉤，年底扣發(fā)獎金，通過各項措施有力的促進了各村環(huán)境整治工作;今年準備對姜家溝1500延長米路段、爬犁房子3000延長米路段進行重點美化綠化，預計投入資金**，栽種各類花卉50000棵。

問題：4、入河排污口整治工作遲慢。

具體任務：鎮(zhèn)村污水處理設施建設規(guī)劃與計劃

整改完成情況：1、鎮(zhèn)轄區(qū)屬于縣縣城所在地，全鎮(zhèn)各村村民生活污水已并入縣城污水管線，全鎮(zhèn)各村污水處理設施由縣住房和城鄉(xiāng)建設局統(tǒng)一建設規(guī)劃與計劃。2、鎮(zhèn)政府為加強水污染防治，結(jié)合鎮(zhèn)“河長制”工作責任監(jiān)管體系，對全鎮(zhèn)不同區(qū)域、不同河流實行上下游、左右岸，統(tǒng)一監(jiān)管，實行了一河一策，系統(tǒng)推進，隨時巡查、看護、保潔、科學施潔，解決好河流生態(tài)環(huán)境保護的突出問題。鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)共計5條河流，分別為河流域長度共計13221米，鎮(zhèn)長級河長9人、村級河長7人、巡查員7人、保潔員7人。

問題：5、林業(yè)生態(tài)保護工作力度仍需加強。

具體任務：增強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村林業(yè)生態(tài)保護意識，杜絕毀林種參等現(xiàn)象發(fā)生

整改完成情況：按照《省林業(yè)廳關于下達中央環(huán)保督察反饋的“長林區(qū)毀林種參”問題整改任務的通知》，根據(jù)《縣林業(yè)局毀林種參問題整改任務實施方案》。鎮(zhèn)林業(yè)工作站經(jīng)過一個多月的調(diào)查核實，共查處2015-2018年“新”“老”

毀林種參案件37起，涉案人員37人，行政案件34起，刑事案件3起。按照文件精神要求2018年8月底前完成全部違法參地的查處工作，并同步推進違法違規(guī)種參林地的清收(起參)和還林(造林)工作。2018年無法實施還林的(造林)，務必2019年底前完成還林(造林)，先以全面整改完成。

問題：6、農(nóng)村飲用水存在安全隱患

具體任務：清理一級保護區(qū)保護區(qū)存在的違規(guī)問題，加強水源地日常監(jiān)管

整改完成情況：1.鎮(zhèn)轄區(qū)屬于縣縣城所在地，全鎮(zhèn)7個行政村使用的飲用水是城鎮(zhèn)自來水統(tǒng)一供水，經(jīng)縣疾病預防控制中心檢驗報告中說明7個行政村水質(zhì)都達標

2.飲用水水源一級保護區(qū)不在鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)。

三、下一步整改措施

篇（4）

一、教育改革與發(fā)展

深化實施素質(zhì)教育，全面貫徹黨和國家教育方針，培養(yǎng)全面發(fā)展的新時代，建設者和接班人，不僅開齊開足音體美課程，提高課堂質(zhì)量，還要開展小學課外素質(zhì)拓展活動，我校將利用課后服務時間，依托少年宮開設不同興趣小組，通過活動提高學生素質(zhì)，培養(yǎng)學生能力。

二、辦學條件

學校高度重視教學工作，為教師提供充足的教育教學資源，教師創(chuàng)造性的利用課堂進行演示實驗和分組實驗，強化對教學儀器的有效利用。圖書室面向教師、學生開放，學生可以利用閱讀課在閱覽室讀書，課后把書帶走閱讀，下次閱讀課歸還繼續(xù)借閱；教師可以隨時借閱，提高了圖書利用率，有效地促進了教師的教和學生的學。

三、經(jīng)費投入與管理

篇（5）

20**年，是我國發(fā)展進程中極不平凡的一年。我們戰(zhàn)勝了罕見的低溫雨雪冰凍災害和汶川特大地震災害，譜寫了感天動地的英雄凱歌，給我們子孫后代留下了寶貴的精神財富。我們成功舉辦了北京第29屆奧運會和北京20**年殘奧會，實現(xiàn)了中華民族的百年夢想。我們圓滿完成了神舟七號載人航天飛行，實現(xiàn)了空間技術(shù)發(fā)展具有里程碑意義的重大跨越。我們克服國際經(jīng)濟環(huán)境重大變化的不利影響，加強和改善宏觀調(diào)控，保持了經(jīng)濟社會發(fā)展的良好勢頭。2009年，在***總行的正確領導和地方政府的關心指導下，在各兄弟部門的大力支持配合下，我們始終堅持“****中心工作，在服務中發(fā)展銀行信貸事業(yè)”、堅持解放思想強管理，科學謀化抓機遇，認真落實李興智行長在2009年分行工作會和李忠錄副行長在2009年全行信貸工作會議上的講話精神，搶抓機遇，謀求發(fā)展；調(diào)整思路，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；強化管理，防范風險。為2009年各項工作再創(chuàng)新高而奮斗。在信貸工作上，要求嚴控風險，搶抓機遇。繼續(xù)穩(wěn)定和優(yōu)化存量信貸資產(chǎn)，積極培育和發(fā)展優(yōu)質(zhì)授信客戶。2009年我們信貸工作，要緊緊把握宏觀經(jīng)濟金融形勢的變化，密切關注授信企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，嚴控不良率，認真做好存量信貸資產(chǎn)的經(jīng)營工作；牢牢抓住國家“擴內(nèi)需，保增長”的投資拉動經(jīng)濟增長的契機，培育和發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)授信客戶；進一步強化客戶經(jīng)理培訓和隊伍建設工作，切實完善客戶經(jīng)理的進入和退出機制。以“為民解憂”為要事，以“適應形勢”為主題，以“求真務實”為要求，以“開拓創(chuàng)新”為動力，以“群眾滿意”為標準，以“自身建設”為手段，在“新”字上做文章，在“實”字上下功夫，在“嚴”字上抓管理；牢固樹立“以民為本，以情為民，以苦為榮，以助為樂，以實為上，以德為政”的工作宗旨，奮發(fā)努力,拼搏進取,為分行的各項業(yè)務工作取得了新進展而努力奮斗，為著眼于落實科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會做出積極貢獻。

二、并于貸款增長乏力，市場份額持續(xù)縮小的問題。

內(nèi)部因素：20**年-20**年，**發(fā)展銀行當時業(yè)務發(fā)展良好，市場份額占比較大。20**年-20**年**發(fā)展銀行引進國際戰(zhàn)略投資者進行資產(chǎn)重組，業(yè)務發(fā)展受到很大影響，失去了部分原有的市場；2007年重組成功后，與戰(zhàn)略投資者的磨合有一個過程，業(yè)務發(fā)展一般；20**年上半年，受國家宏觀調(diào)控政策影響，貸款有所萎縮；20**年下半年，貸款環(huán)境有所改善，我行貸款總體規(guī)模上升很快。

外部因素：20**年**省股份制商業(yè)銀行只有交通銀行、**發(fā)展銀行、中信銀行、光大銀行4家，**發(fā)展銀行當時業(yè)務發(fā)展良好，市場份額占比較大。后來隨著上海浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等4家股份制銀行入駐**，整個市場得到進一步細分，再加上后入駐的幾家商業(yè)銀行貸款規(guī)模增幅很快，造成前幾家股份制商業(yè)銀行的貸款規(guī)模在整個市場的占比進一步縮小。

三、關于個人住房按揭貸款風險不容忽視的問題。

截至二00八年年末，我行個貸余額14.3億元，較年初下降0.72億元，累計發(fā)放貸款10.65億元，累計收回貸款11.37億元，不良貸款余額1.**億元，較年初下降不良貸款0.**億元,全年累計收回不良貸款0.41億元，通過訴訟收回現(xiàn)金0.14億元。針對20**年住房按揭新增不良貸款0.27億元的現(xiàn)狀，分析新增不良貸款形成的原因,我行采取了以下有效措施:

（一）對無實質(zhì)風險的按揭逾期加大催收力度，利用電話催收，上門催收和律師函等方式，僅今年兩個月已收回不良貸款260萬元(含分類上調(diào))，及時化解信貸風險。

（二）對因樓盤不能按時交房,引起借款人出現(xiàn)斷供的不良貸款,通過催收尚不能歸還貸款的借款人，及時對借款人提訟，運用法律手段收回貸款，目前已有多戶在商議還款事項。

（三）繼續(xù)執(zhí)行對重點戶、大戶的督辦制度、律師月度溝通制度，及時掌握案件進度并制定清收方案，推動案件的清收盤活進程。

四、關于小企業(yè)貸款依然偏低、加強小企業(yè)授信工作落實的問題。

根據(jù)豫銀監(jiān)局通股字（2009）1號監(jiān)管通報，結(jié)合我行客戶群結(jié)構(gòu)中，中小企業(yè)占比較低的現(xiàn)狀，**發(fā)展銀行**分行2009年將以發(fā)展中小企業(yè)為重點工作，具體工作計劃如下：

（一）成立以營銷、服務中小企業(yè)為職責的中小企業(yè)銀行部。

（二）三月份將在全省全面推廣**發(fā)展銀行總行為中小企業(yè)量身定做的“好融通”產(chǎn)品，該產(chǎn)品非常適合中小企業(yè)的融資需求。

（三）擬在洛陽、平頂山、焦作、南陽等市設立中小企業(yè)銀行部駐洛陽、平頂山、焦作、南陽辦事處，每處配備相應的客戶經(jīng)理和結(jié)算人員，專職為當?shù)刂行∑髽I(yè)提供融資、結(jié)算服務。

（四）計劃全年向全省中小企業(yè)授信10億元，著力改善中小企業(yè)融資難問題。

五、關于理財產(chǎn)品風險顯現(xiàn)的問題。

截至2009年2月28日，我分行尚存理財產(chǎn)品2類，涉及客戶634戶，存量6538.7萬元。其中“薪+薪4號B款”出現(xiàn)浮虧，涉及客戶311戶，存量3233.9萬元。截至2月23日該產(chǎn)品平均凈值已達到0.9078，較**年2月29日平均凈值0.7914增加了0.1164。

自**年四季度以來我行進一步完善各項理財業(yè)務管理制度和規(guī)范，增強貫徹力度，建立了投訴機制和突發(fā)事件應急體系，印發(fā)了《關于**分行建立理財產(chǎn)品投訴風險重大事項報告制度的通知》、《關于成立**分行理財產(chǎn)品風險事件應急處理小組的通知》、《**分行證券基金代銷業(yè)務危機應急處理方案（試行）》、《關于做好客戶維護及防范投訴風險的緊急通知》、《“薪+薪4號B款”理財產(chǎn)品風險應急預案》、《關于下發(fā)〈**發(fā)展銀行**分行理財業(yè)務操作管理規(guī)程（暫行）〉的通知》等一系列文件，并及時監(jiān)督執(zhí)行情況，能夠?qū)Ω黝愅对V事件進行快速反應和及時處理。

加強了營銷人員的業(yè)務培訓，提高了理財隊伍的專業(yè)素質(zhì)，**年**分行又有27人取得AFP資格認證，使我行持有AFP認證資格的理財人員達到了56人。

細化了產(chǎn)品售后服務，對現(xiàn)有全部理財客戶造冊登記，細分類型，分類落實到我行專職理財人員名下專人進行回訪和一對一維護服務，及時掌握客戶的心理動態(tài)，有效地控制了風險，減少投訴，獲得了客戶的認可。

六、關于表外業(yè)務拉動明顯，存款穩(wěn)定性有待加強問題。

（一）為了防范市場風險、操作風險和政策性風險，我分行已經(jīng)加強了對表外業(yè)務的風險控制，在分行信貸管理部實行表外業(yè)務總額度控制，對各經(jīng)營單位分配額度，月末、季末考核，同時對表外業(yè)務進行專人審核審批，嚴格把關，嚴格控制，保證表外業(yè)務的真實性、有效性、合規(guī)性。

（二）在防范風險，控制規(guī)模的前提下，分行管理部加強指導作用，鼓勵各經(jīng)營單位資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，在業(yè)績考核中均衡調(diào)配，鼓勵結(jié)算資金的留存和流轉(zhuǎn)，從而監(jiān)控企業(yè)資金流向，以期了解企業(yè)的真實經(jīng)營情況，在防范市場風險的同時，對企業(yè)的信用風險有所控制，對“做存款”現(xiàn)象，堅決予以杜絕，一旦查出，嚴懲不怠。

七、加強個人信貸管理，尤其是個人住房按揭貸款管理，保證各項措施落實到位的問題。

（一）健全個貸管理制度，規(guī)范操作流程。

自20**年，總、分行相繼出臺了《關于進一步規(guī)范和優(yōu)化個人信貸業(yè)務流程的通知》、《關于進一步規(guī)范消費信貸管理的緊急通知》、《關于**分行個人信貸業(yè)務檔案管理辦法》、《廣發(fā)**分行個人信貸業(yè)務貸后管理實施細則》、《**發(fā)展銀行**分行二手房按揭款實施細則》、《關于個貸引入律師見證及中介服務的通知》及《**分行關于個貸訴訟若干問題的規(guī)定》等相關文件，進一步完善了我行零售貸款的管理制度，規(guī)范了零售貸款業(yè)務操作，有效防范了相關風險。

（二）利用征信信息，降低違約風險。

在審查、審批環(huán)節(jié)，充分利用個人征信系統(tǒng)，對信息記錄差、有潛在風險的申請人堅決拒絕辦理個人住房按揭貸款，有效地規(guī)避了潛在風險，防范惡意騙貸情況的發(fā)生。

（三）加大清收力度，化解存量風險。

1、強化個貸逾期的催收力度，對催收無果的借款人及時提訟，及早化解風險。

2、對抵質(zhì)押物的足值狀況要求支行進行全面自查，分行對不良貸款的抵質(zhì)押物的足值狀況進行重點抽查，防范抵押物市場價值波動帶來的風險。

3、強化支行與律師的溝通，要求支行對律師及不良客戶施加壓力，緊盯案件進展，想方設法以最快的速度化解風險；

4、對重點戶、大戶實行督辦制度，及時掌握案件進度并制定清收方案，以推動案件的清收盤活進程。

（四）加強不良責任認定與處罰。

20**年我行已將零售貸款業(yè)務納入業(yè)績考核系統(tǒng)，同個人收入掛鉤，強化了考核和不良責任的認定與處罰。

（五）建立個貸管理系統(tǒng)。

根據(jù)總行全行集中式個人業(yè)務管理系統(tǒng)上線工作的安排，2月份我行個貸業(yè)務已全部上線，目前該系統(tǒng)正在試運行中，該系統(tǒng)的上線將會是我行的貸后管理水平再上一個新臺階。

八、高度重視個人理財業(yè)務，加大宣傳和正確引導，維護金融秩序安定的問題。

分行每日理財咨詢，每周將產(chǎn)品收益情況以電話或短信的形式告知客戶，讓客戶做到心中有數(shù)。

**分行嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門和總行的規(guī)章制度，在目前市場態(tài)勢不明朗的情況下，嚴格要求營銷人員按規(guī)銷售，杜絕不當營銷和錯誤營銷。

在今后的業(yè)務發(fā)展中，我行將加強個人理財業(yè)務的管理水平和制度的執(zhí)行力，進一步提高理財人員的業(yè)務素質(zhì)，在新發(fā)產(chǎn)品上注重正確宣傳引導，做好客戶溝通和服務，嚴格控制風險。

九、改善單一的存款增長模式，保證各項業(yè)務持續(xù)穩(wěn)步增長。

我行一直鼓勵儲蓄存款的營銷力度，在政策、人力、資源上予以傾斜，從而改善存款結(jié)構(gòu)，科學調(diào)配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比例，提高我行在市場中的競爭力。

我行2009年的發(fā)展將以銀監(jiān)局監(jiān)管建議為主導：抓機遇，謀求發(fā)展；調(diào)整思路，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；強化管理，防范風險。

一、端正經(jīng)營指導思想，把科學發(fā)展觀貫徹落實到本行經(jīng)理工作中，正確處理規(guī)模擴張與風險防范，業(yè)務拓展與風險控制，短期利益和長期利益的關系，將利潤最在化建立在風險可控和管理水平不斷提高的基礎上。

二、在業(yè)務發(fā)展過程中，要保持依法合規(guī)的經(jīng)營意識，嚴格制行國家政策、法律法規(guī)和外部監(jiān)管制度，規(guī)范執(zhí)行每一項規(guī)章制度和操作流程，嚴防各類操作風險的發(fā)生，分行領導班子和分行管理部門要徹實履行起管理職責，加大對操作環(huán)節(jié)規(guī)范管理的監(jiān)督和檢查指導。

三、加強完善激勵約束機制，建立科學的業(yè)績考核體系，調(diào)整和優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。

四、要定期化、制度化、發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，制定相應的檢查監(jiān)督制約機制，嚴格制行違規(guī)違紀責任追究制度，杜絕經(jīng)營管理人員為了經(jīng)營業(yè)績違規(guī)經(jīng)營的現(xiàn)象，保證各項制度落實到期實處，堅決禁止不符合規(guī)章制度的各種做法。

十、基于內(nèi)部控制環(huán)境的國有商業(yè)銀行公司治理機制再造

1、組織再造：建立科學的委托關系

我國國有商業(yè)銀行實行的是一級法人制度下的層層授權(quán)式的經(jīng)營體制，從而形成了較長的委托鏈條。一方面所有者很難對各級機構(gòu)乃至各級經(jīng)理人員進行有效監(jiān)督約束；另一方面造成信息傳遞遲緩、扭曲、監(jiān)督效率降低、導致成本過高。公司化改造之后的國有商業(yè)銀行將成為由國家資本、若干戰(zhàn)略出資人和眾多中小股東共同組成股份有限公司，通過組織再造，建立科學的委托關系，明確所有者、經(jīng)營者的權(quán)、責、利并形成有效互動。由股東組成的股東大會是銀行真正的最高權(quán)力機構(gòu)；董事會作為股東大會的常設機構(gòu)，擁有決策權(quán)，對重大方針政策進行決策；銀行的高層經(jīng)理人則由董事會聘任、負責日常的經(jīng)營管理。在執(zhí)行層面上，通過組織再造，力求各崗位管理人員和雇員各有其位、各司其職，建立扁平化組織結(jié)構(gòu)和科學的委托關系，控制道德風險和降低成本。

2、制度再造：導入風險——利益分配機制

公司治理的核心是導入風險——利益分配機制，對企業(yè)為誰服務，由誰控制，風險和利益如何在各利益集團中分配等一系列問題進行制度安排。按照委托——理論，人不僅有著自己的利益，而且具有風險規(guī)避傾向。因此，在企業(yè)合約體中，經(jīng)營者與所有者在利益函數(shù)方面往往是不一致的。因此必須建立起風險與收益的平衡機制，讓所有者和經(jīng)營者雙方都承擔企業(yè)經(jīng)營的風險，在利益與風險的約束和平衡下，努力工作，創(chuàng)造價值。具體而言，對國有商業(yè)銀行經(jīng)營者來說，努力工作可以得到附加收入，提高經(jīng)營者個人在社會市場上的聲譽；對所有者來說，努力工作，不僅可以不斷提高公司未來現(xiàn)金流折現(xiàn)價值，而且可以得到當期的現(xiàn)金流收益。

3、文化再造：構(gòu)建良好的公司治理文化

盡管國有商業(yè)銀行已經(jīng)制定了一系列規(guī)章制度并開始有意識地培育自身的企業(yè)文化，但單純靠規(guī)章制度的“硬約束”是遠遠不夠的，國有商業(yè)銀行必須根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求對文化建設進行重新定位，從借鑒和發(fā)展的角度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立由上至下的公司治理文化，形成“軟約束”。公司治理文化是股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員、重要員工等公司利益相關者及其代表，在參與公司治理過程中逐步形成的有關公司治理的理念、目標、哲學、道德倫理、行為規(guī)范等及其治理實踐。培育良好的國有商業(yè)銀行公司治理文化，構(gòu)建一種公正合規(guī)、誠實守信、廉潔正直、提倡良好的職業(yè)道德的企業(yè)文化，成為國有銀行加快發(fā)展的重要任務。

十一、基于外部控制環(huán)境的國有商業(yè)銀行公司治理機制再造

1、市場環(huán)境再造：建立和完善資本市場激勵約束機制

國有商業(yè)銀行通過股份制改造并最終發(fā)行上市，其經(jīng)營發(fā)展的狀況就能夠通過資本市場有效地反映出來。市場價值的變化會對商業(yè)銀行產(chǎn)生很大的壓力，促使商業(yè)銀行加強經(jīng)營管理和風險控制，改善公司治理績效。一方面，資本市場的強制性信息披露機制、法人治理要求等對國有商業(yè)銀行的法人治理產(chǎn)生很大的促進作用。另一方面，國有商業(yè)銀行外部市場環(huán)境再造有賴于資本市場的完善，要建立和完善資本市場激勵約束機制，建立起更加靈活地進入和退出機制。

2、法律環(huán)境再造：規(guī)范風險防范和利益保障體系

公司治理涉及諸多法律問題，必須由國家通過法律加以規(guī)范，從這個意義上說，公司治理水平高低取決于國家法律法規(guī)的質(zhì)量。對國有商業(yè)銀行而言，法律環(huán)境的再造包括三個層面：一是明確國有商業(yè)銀行公司治理必須遵循的法律法規(guī)守則，以及董事和經(jīng)理人員必須承擔的法律責任；二是在符合法律法規(guī)框架下制定公司政策，確保經(jīng)營者在良好的公司治理結(jié)構(gòu)下開展經(jīng)營；三是加快制定保障中小股東利益的法規(guī)。此外，還可以建立健全刑事訴訟機制和民事賠償機制，提高商業(yè)銀行的違規(guī)成本。

3、監(jiān)管環(huán)境再造：實現(xiàn)以風險為基礎的審慎監(jiān)管

商業(yè)銀行的金融監(jiān)管包括本國央行監(jiān)管和國際監(jiān)管，它構(gòu)成商業(yè)銀行外部公司治理的核心。當前，隨著金融國際化和國際金融市場的一體化，國際化銀行的監(jiān)管以及銀行業(yè)監(jiān)管的國際協(xié)調(diào)已經(jīng)成為一種客觀要求。根據(jù)巴塞爾委員會提出的原則，商業(yè)銀行必須在股份制改造和構(gòu)建科學的公司治理機制的同時，強化監(jiān)管約束。目前我國銀監(jiān)會監(jiān)管工作重心已經(jīng)由合規(guī)性監(jiān)管向風險監(jiān)管轉(zhuǎn)移，以提高銀行審慎監(jiān)管的有效性，這將有助于確保國有商業(yè)銀行安全、穩(wěn)健、高效運行，提高防范和化解金融風險的能力。

十二、我們商業(yè)銀行內(nèi)部控制還存在一些迫切需要解決的重大問題。

近年來，通過商業(yè)銀行自身的努力，中國商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行情況已有了較大的改善。內(nèi)控優(yōu)先意識明顯增強，內(nèi)控環(huán)境得到改善，尚未出現(xiàn)大面積違規(guī)的現(xiàn)象；按照內(nèi)部控制原則和防范風險的要求，商業(yè)銀行調(diào)整和完善組織結(jié)構(gòu)，明確職責，新建和修改了大量的業(yè)務規(guī)章制度和操作流程，目前大多數(shù)商業(yè)銀行均建立了資產(chǎn)負債比例控制和風險管理制度、貸款質(zhì)量五級分類制度和審慎的會計制度，風險控制措施逐步完善；管理信息系統(tǒng)不斷升級，信息容量不斷增大，支持了商業(yè)銀行風險管理的需求；銀行普遍建立了相對獨立的統(tǒng)一管理、下查一級的內(nèi)部稽核體系，內(nèi)部審計的獨立性不斷增強，對規(guī)章制度合理性和經(jīng)營活動合規(guī)性的反饋、糾正機制正在形成。

一是銀行公司法人治理結(jié)構(gòu)有待進一步完善。近年來，銀行公司法人治理結(jié)構(gòu)雖發(fā)生了很大變化，但與真正市場化的貨幣金融企業(yè)相比仍相差甚遠，主要表現(xiàn)在符合現(xiàn)代銀行制度要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)尚未完全確立，與之相適應的自我約束和自我發(fā)展機制也需要進一步完善。股份制商業(yè)銀行雖初步建立了現(xiàn)代銀行制度的基本框架，但卻不同程度地存在著公司治理架構(gòu)不健全、決策執(zhí)行體系構(gòu)造不合理、監(jiān)督機制有效性不足等問題。所有這些，都在一定程度上限制了銀行內(nèi)部控制的有效運行。

二是銀行內(nèi)控文化尚未得到真正的建立。內(nèi)部控制是一個需要董事會、高級管理層和各級工作人員共同努力才能實現(xiàn)的過程。隨著銀行監(jiān)管力度的加大和商業(yè)銀行的改革與發(fā)展，銀行內(nèi)部人員的風險意識得到了增強。但內(nèi)控文化并未在銀行從上到下真正形成，特別是基層機構(gòu)的部分工作人員還未充分認識到內(nèi)控和風險管理的內(nèi)涵。這些都將增大銀行發(fā)現(xiàn)和防止失誤的難度，加大出現(xiàn)違規(guī)行為的可能性。

三是控制分散與控制不足并存。控制分散表現(xiàn)為規(guī)章制度數(shù)量龐大，但分散于各類文件中，缺少整合：控制不足表現(xiàn)為有的控制制度尚未建立或尚不健全，管理部門之間的銜接不充分。

篇（6）

（一）社保專項資金收入情況

2018年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入****萬元（其中: 個人繳費****萬元，中央財政補貼***萬元，盟市級財政補貼**萬元，旗縣級財政補貼****萬元｛包括2017年欠撥的*****萬元｝，利息收入**萬元)。

(二)社保專項資金支出情況

2018年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出****萬元（其中：基礎養(yǎng)老金支出*****萬元（中央補貼支出***萬元、自治區(qū)補貼支出****萬元、盟市級補貼支出****萬元、旗縣級補貼支出****萬元）、個人賬戶支出***萬元、轉(zhuǎn)出支出***萬元）。

     二、專項資金結(jié)余情況

  2018年1-9月份社保專項資金累計滾存結(jié)余*****萬元。

三、認真抓好整改工作，確保重點環(huán)節(jié)的落實貫徹

 整改的主要內(nèi)容：  

（一）關于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險到齡人員未及時辦理退休手續(xù)問題。

存在問題原因：一是各蘇木鎮(zhèn)、嘎查村未及時上報到齡人員退休審批表等相關材料，導致未能及時辦理。二是部分到齡人員繳費年限未達到15年，存在斷繳情況。

整改措施：一是定期與各蘇木鎮(zhèn)對接，對到達退休年齡的及時填報材料。二是對各蘇木鎮(zhèn)上報的相關材料進行復核，對到齡人員繳費年限未達到15年且存在斷繳的，電話告知本人補齊斷繳保費。

（二）信息系統(tǒng)操作一人多權(quán)限問題。

存在問題原因：為群眾方便查詢、錄入信息導致一人多個權(quán)限。

整改措施：一是按照自治區(qū)社會保險信息系統(tǒng)建設的標準，規(guī)范業(yè)務系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項操作。規(guī)范業(yè)務操作人員、系統(tǒng)維護人員的職責和權(quán)限。二是建立數(shù)據(jù)錄入、修改、訪問、使用、保密、維護的權(quán)限管理制度，加強對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，建立數(shù)據(jù)備份機制，確保數(shù)據(jù)安全。

（三）參保繳費核定至劃賬等工作一人操作問題。

存在問題原因：因工作人員短缺，導致一人兼多項業(yè)務經(jīng)辦。

整改措施：一是著力規(guī)范權(quán)力運行機制，抓好各項工作制度的貫徹落實，優(yōu)化權(quán)力運行機制。二是明確具體權(quán)力事項的業(yè)務操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。三是建立起職權(quán)清楚、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機制。確保權(quán)力事項應控盡控。

篇（7）

按照《關于“兩綱”專項督查反饋問題整改落實的通知》（婦兒工委辦發(fā)〔2020〕2號）文件精神，我局對照問題整改清單進行整改，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、專題研究婦女兒童會議次數(shù)較少情況

針對以上情況，我局進行整改，加大了專題研究婦女兒童會議次數(shù)，在以后的工作中將加強專題研究次數(shù)。

二、各成員單位聯(lián)絡員更換頻繁，工作銜接不夠順暢

以前的單位聯(lián)絡員有所變動，在合并后就一直是一位聯(lián)絡員，沒有變動情況，工作人員在旗婦女兒童聯(lián)絡微信群中，工作銜接順暢。

三、成員單位檔案資料還不夠完善，比如，38個成員單位只有4個單位有“兩綱”實施情況自查報告，但內(nèi)容還不完善，需重新撰寫

篇（8）

對照通知要求，公司逐項進行了認真自查，現(xiàn)就自查情況和整改計劃報告如下：

第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

經(jīng)過認真的自查，公司治理方面存在以下主要問題有待改進：

公司股東大會的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會行使股東權(quán)力的次數(shù)比較少；

公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善；

公司董事會各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；

公司管理層和員工的薪酬激勵體系局限于當期激勵，尚欠缺長效激勵機制和手段。

第二部分公司治理概況

公司自1997年在上海證券交易所上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，高度重視上市公司規(guī)范運作，不斷加強與完善公司法人治理，已經(jīng)形成公司股東、決策層、經(jīng)營層（執(zhí)行層）權(quán)責明確、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，符合中國證監(jiān)會的相關要求。基本情況如下：

1、公司股東與股東大會

公司能夠嚴格遵守《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的要求召集、召開股東大會，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權(quán)利。公司股東大會均有律師出席，并出具法律意見書。

2、董事與董事會

公司董事會運作規(guī)范、高效，決策科學。公司董事能夠嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的要求和程序切實履行董事職責，認真履行信息披露義務。

3、監(jiān)事和監(jiān)事會

公司監(jiān)事會能夠依《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定規(guī)范運作，公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，積極參加監(jiān)事培訓，學習中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局下發(fā)的規(guī)定，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督。

4、利益相關者

公司能夠充分尊重維護銀行及其它債權(quán)人、員工、旅游者、供應商等利益相關者的合法權(quán)益。

5、信息披露與透明度

公司注重信息披露與投資者關系管理工作，由董事會秘書全面負責。公司嚴格按照有關法律、法規(guī)、《公司章程》、《信息披露制度》等的有關規(guī)定，確保公司信息披露工作的真實、準確、完整、及時。同時，公司按照《投資者關系管理辦法》的要求進一步開展投資者關系管理工作，切實保護投資者利益。

第三部分公司治理存在的問題及原因

1、股東大會股東參與程度

公司股東大會的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會的股東及代表不超過5人，主要原因還是股東通過股東大會這一公司最高權(quán)力機構(gòu)參與公司治理的意識不高。

2、獨立董事參與公司治理的深度

公司獨立董事參與公司治理的深度還有待加強，這一方面是由于公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善，另一方面是由于獨立董事日常工作繁忙，能夠投入到公司事務的時間有限。[，！]

3、公司薪酬體系

公司薪酬體系存在的問題是單一性、短期性較強，這也是大多上市公司的共性問題，公司管理層與員工的現(xiàn)金性薪酬基本上僅與公司當期業(yè)績掛鉤，存在問題的原因是缺乏長效激勵機制和工具。

4、董事會專門委員會運作

公司董事會設立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門委員會對董事會負責，但各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；存在此問題的原因主要是董事會專業(yè)委員會的運作在我國還缺少實際經(jīng)驗，從法 規(guī)到實踐專業(yè)委員會的必要性還不是很突出，其專業(yè)決策功能與董事會基本上重疊。

5、公司股東結(jié)構(gòu)

公司控股股東的持股比例較低，目前不足20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的股東結(jié)構(gòu)所決定的，這使得公司在理論上未來可能面臨股東爭奪控股權(quán)的問題。

第四部分整改措施、整改時間及責任人

存在問題整改措施及時間整改責任人

公司股東大會的參與程度整改措施：公司將更加注重與董事長、董

不高，中小股東參加公司主要股東的溝通與約束；加強事會秘書

股東大會行使股東權(quán)力的與中小股東的交流；設立投資者

次數(shù)比較少。接待日。時間表：集中整改時間

為5月底前，并在以后持續(xù)改進。

公司為獨立董事及外部董整改措施：公司將促進獨立董事獨立董事、

事提供的更全面深入了解進一步提高參與公司經(jīng)營管理決董事會秘書

公司經(jīng)營管理情況的信息策的主動性和積極性；為獨立董

渠道和工作方法還有待進事決策和發(fā)表獨立意見創(chuàng)造更多

一步改進和完善。的客觀條件，如建立更多樣的信

息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營、

財務資料等。時間表：集中整改

時間為5月底前，并在以后持續(xù)

改進。

公司董事會各專業(yè)委員會整改措施：公司將為董事會專門董事會專門

具體工作展開還有待于進委員會切實履行職責創(chuàng)造條件，委員會主任委

一步深化和落實。進一步明確決策流程，使專門委員、董事會

員會對重大事項能夠做到完整的事秘書

前分析，有效的事中監(jiān)控和全面

的事后評價，為董事會決策提供

重要支持。時間表：集中整改時間

為5月底前，并在以后持續(xù)改進。

公司管理層和員工的薪酬激整改措施：公司將完善內(nèi)部激勵董事會秘書、

勵體系局限于當期激勵，尚與約束機制，逐漸建立起短期激人力資源部

欠缺長效激勵機制和手段。勵與長期激勵相結(jié)合的"利益共享、總經(jīng)理

風險共擔"的激勵體系。時間表：

結(jié)合治理活動進行研究和分析，

力爭盡早完成。

公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司將按照《上海證券董事會秘書

據(jù)最新監(jiān)管要求進行修訂交易所上市公司信息披露事務管理

制度指引》對信息披露制度進行

修訂和完善，更加注重信息披露

的準確、及時，進一步提高公司

信息披露的管理水平和信息披露

質(zhì)量。時間表：5月底前完成。

公司治理相關文件的管理整改措施：公司將明確管理責董事會秘書

水平有待進一步提升。任，清晰管理流程，保證股東

大會、董事會、監(jiān)事會、信息披

露等公司治理文件的規(guī)范、有序、

完整、安全。時間表：5月底前

完成。

公司董事、監(jiān)事、高管參整改措施：公司將積極為董事、證券事務代表

加學習培訓有待進一步加強。監(jiān)事、高管的學習培訓創(chuàng)造條

件，確保董事、監(jiān)事、高管及時

更新關于公司治理的知識結(jié)構(gòu)，

促進董事、監(jiān)事、高管更加忠實、

勤勉地履行義務，提高公司決策和

管理的規(guī)范性。時間表：結(jié)合證券

監(jiān)管部門安排的培訓時間進行。

根據(jù)上述自查情況，以及相關法規(guī)的要求，公司擬按如下計劃進行整改：

1、公司將更加注重與主要股東的溝通與約束，確保各信息披露義務人之間的信息暢通；加強與中小股東的交流，為其了解公司經(jīng)營、參與公司決策提供更好的平臺；強化投資者關系管理，設立投資者接待日，增進公司與機構(gòu)投資者之間的雙向溝通與交流。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進，責任人為公司董事長和董事會秘書。

2、公司將加強獨立董事參與公司治理的深度和水平，一方面促進獨立董事進一步提高參與公司經(jīng)營管理決策的主動性和積極性，另一方面為獨立董事決策和發(fā)表獨立意見創(chuàng)造更多的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營、財務資料等。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進，責任人為全體獨立董事和公司董事會秘書。

3、公司將為董事會專門委員會切實履行職責創(chuàng)造條件，進一步明確決策流程，使專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監(jiān)控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進，責任人為各專業(yè)委員會主任委員和公司董事會秘書。

4、公司將完善內(nèi)部激勵與約束機制，逐漸建立起短期激勵與長期激勵相結(jié)合的"利益共享、風險共擔"的激勵體系，進一步推動管理層與公司、股東的利益的緊密結(jié)合。此項工作將結(jié)合治理活動進行研究和分析，力爭盡早建立完善的激勵體系，責任人為公司董事會秘書和人力資源部總經(jīng)理。

5、公司將根據(jù)自查情況和最新法規(guī)要求，對相關規(guī)章制度做出及時修訂。尤其是按照最新推出的《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》對公司信息披露制度進行梳理，對相應條款進行修訂和完善，同時，更加注重信息披露的準確、及時，進一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露質(zhì)量。此項工作將于5月底前完成，責任人為公司董事會秘書。

6、公司將對照相關法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，提高股東大會、董事會、監(jiān)事會、信息披露等公司治理文件的規(guī)范管理水平，明確管理責任，清晰管理流程，保證文檔規(guī)范、有序、完整、安全。此項工作將于5月底前完成，責任人為公司董事會秘書。

7、公司將積極為董事、監(jiān)事、高管的學習培訓創(chuàng)造條件，積極參加監(jiān)管部門組織的公司治理、法規(guī)學習等相關活動，確保董事、監(jiān)事、高管及時更新關于公司治理的知識結(jié)構(gòu)，促進董事、監(jiān)事、高管更加忠實、勤勉地履行義務，提高公司決策和管理的規(guī)范性。此項工作整改時間結(jié)合證券監(jiān)管部門安排的培訓時間進行，責任人為證券事務代表。

篇（9）

根據(jù)學校《關于開展校園消防安全專項檢查的通知》精神，黨委組織部高度重視校園消防安全檢查工作，于6月26日下午召開專門會議，對自查工作進行布置。

會議形成了以下的共識：一是本單位全體人員要自行對照上級和學校的文件要求，對自家的宿舍陽臺、屋前屋后、電線老化、電源插座、煤氣爐等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并報告組長；二是對辦公室進行檢查，重點是電線、電器、資料存放、周圍環(huán)境是否存在易燃易爆物品等情況。檢查情況匯報如下：

一、調(diào)整充實部門消防安全工作小組

根據(jù)人員變動實際，黨委組織部及時調(diào)整充實了以黃宗將部長為組長的校園消防安全工作小組，明確黨委組織部防火災重點及責任人，制定防火災應急預案，明確工作內(nèi)容和工作職責。工作小組名單如下：

組長：黃xx

副組長：黃xx

成員：李xx

二、基本情況

黨委組織部校園防火工作主要是5間辦公室（含群眾路線教育實踐活動辦辦公室）。

（一）重點部位

1.存放計算機、復印機等設備的4間辦公室；

2.存放各種資料文件的1間辦公室。

（二）安全防范措施

1.下班時拔掉所有電器電源；

2.有計劃、有組織地進行安全檢查，下班鎖好門窗；

3.加強安全教育，落實責任制。

（三）檢查情況

1.消防滅火器材。經(jīng)檢查，部門全體人員都熟知本部門范圍內(nèi)的滅火器材配備的位置和使用方法。

2.辦公室。經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)有火災隱患的情況。

3.用電方面。經(jīng)檢查，沒有違規(guī)使用大功率電熱設備情況。

二、下一階段的工作設想與整改措施

（一）加強領導，認真落實安全工作責任制

組織部始終堅持安全工作無小事的原則，部門領導堅持站在全面落實科學發(fā)展觀，積極構(gòu)建和諧校園的高度，專門調(diào)整充實了消防安全工作小組，制定了消防安全工作責任制，做到分工明確，責任到人，使安全穩(wěn)定工作有人管，有人抓。

（二）認真做好部門內(nèi)部重點部位、重點環(huán)節(jié)的安全檢查

根據(jù)學校的通知精神，結(jié)合組織部的實際，我們對使用的5間辦公室進行了安全檢查；從檢查的結(jié)果看，未發(fā)現(xiàn)任何安全的隱患。

（三）工作設想

1.

繼續(xù)加強安全檢查，如發(fā)現(xiàn)隱患將及時進行整改。

2.

進一步落實安全工作責任制，強化安全管理，牢固樹立安全第一的思想。

3.

篇（10）

一、高度重視

XX鎮(zhèn)高度重視本次專項審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，鎮(zhèn)主要領導多次召開專題會議研究，深刻分析原因，并積極采取有效措施，糾正問題和不足。整改的同時，要求突出長效機制建設，完善各項制度、強化工作措施、硬化監(jiān)管手段，堅決防止類似問題再度發(fā)生。

二、整改情況

問題描述：污水處理設施未啟用。

整改情況：未整改到位，預計X月XX日整改到位。

整改措施：1、對用電線路進行全面改造，確保用電安全；2、對蓄水池中的淤泥進行清理，保障設施的正常運行；3、對收集雨污水的管網(wǎng)進行疏通清理，確保雨污水的收集利用；4、對兩臺水泵和兩臺對沖泵進行維修調(diào)試，打好運行基礎；5、對污水處理設施周邊的雜草、雜物進行清理整治，真正將污水處理廠建設成惠民工程、亮點工程。

三、下步計劃

（一）利用“地球日”、“環(huán)境日”等活動日，加大宣傳力度，動員更多的群眾參與到環(huán)境保護活動中來，改善整體環(huán)境。